Названы опасные с точки зрения отмывания денег во время пандемии сферы
Производство медицинской продукции, господдержка бизнеса и населения, благотворительная деятельность ― сферы, которые могут оказаться опасными с точки зрения отмывания денег во время пандемии коронавируса.
Об этом в четверг, 21 мая, рассказали «Известиям» в Росфинмониторинге и крупнейших банках России. В условиях распространения коронавируса и перевода участников финансового рынка на дистанционный режим работы Росфинмониторинг приоритезировал антиотмывочные меры и выделил сферы, где может активизироваться недобросовестная деятельность.
Отмечается, что в условиях пандемии возрастают риски использования схем незаконного обналичивания. Согласно докладу международной Группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег FATF, преступники
Читать на newtvnews.ruОб этом же в других СМИ
Политолог Захаров: КПРФ подвергает опасности людей, устраивая митинги во время пандемии polit.info / 3 года назад
Названы преимущества отдыха в России во время пандемии коронавируса lenta.ru / 3 года назад
Сексолог назвала опасные последствия долгого воздержания live24.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.