08.09.2023 - 05:36 / minfin.com.ua

Нацбанк ужесточил требования по финмониторингу для банков

Национальный банк ввел новые требования по осуществлению банками финансового мониторинга. Об этом пресс-служба регулятора.С сегодняшнего дня, 7 сентября, для банков действуют новые требования по осуществлению финансового мониторинга:Кроме того, внесено уточнение в процедуру осуществления банками надлежащей проверки клиентов, являющихся электронными резидентами (е-резидентами), в части идентификации и верификации.

Также регулируются процедуры удаленного установления деловых отношений е-резидентами.«Нововведения будут способствовать повышению результативности мер по финансовому мониторингу и созданию условий для содействия снижению рисков отмывания средств/финансированию терроризма и другой незаконной деятельности», — говорится в сообщении .

банк пресс-служба Украина

Читать на minfin.com.ua

Все новости от minfin.com.ua

Об этом же в других СМИ

НБУ предложил свою версию дополнительного налогообложения для банков biz.nv.ua / 9 месяцев назад

Нацбанк второй раз подряд снизил учетную ставку korrespondent.net / 9 месяцев назад

Нацбанк исключил из реестра семь небанков minfin.com.ua / 9 месяцев назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают