Банки усилят контроль над счетами украинцев В Украине вступили в силу новые правила финансового мониторинга, о которых сообщил Национальный банк Украины.
Об этом сообщает "Стена". Ожидается, что эти новые правила помогут повысить эффективность мер по финансовому мониторингу и создадут условия для снижения рисков отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных действий.
Постановление регулятора, принятое 5 сентября, содержит следующие требования: Реагирование на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, указанной клиентом.
Читать на ukrainianwall.com