НБУ ужесточил контроль платежей украинцев Украинские банки были обязаны проверять своих клиентов, если их расходы превышали те, которые были указаны в анкетах.
Каждый клиент, при открытии счета или обновлении информации, заполнял анкету, в которой указывал ожидаемый объем платежей за месяц, пишет OBOZREVATEL.
В соответствии с новыми правилами, действующими с 7 сентября, банки должны были реагировать на случаи, когда заявленные суммы превышали фактические. "Банки были обязаны реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, указанной клиентом.
Читать на ukrainianwall.com