Национальный банк Украины ввел более строгие требования к банкам относительно финансовых операций, в частности ежемесячных платежей и денежных переводов граждан.
По сообщению пресс-службы Нацбанка, данные меры направлены на повышение эффективности контроля за финансовыми операциями и снижение рисков, связанных с незаконными операциями. Об этом сообщает «agronews» Банки будут внимательно следить за суммами, поступающими на карты клиентов, и сравнивать их со средствами, указанными в анкете клиента, как и планировалось.
Если клиент тратит и получает больше, чем указано в анкете, будет инициирована финансовая проверка. В случае выявления несоответствий первой мерой будет блокировка учетной записи клиента.
Читать на akcenty.com.ua