Нацбанк оштрафував «Сенс Банк» на майже 50 мільйонів
Національний банк оштрафував АТ "Сенс Банк" (колишній "Альфа-Банк Україна") на 47,7 млн грн за порушення у сфері фінмоніторингу.
Про це повідомляє пресслужба регулятора. Зокрема, перший штраф у 47,3 млн грн наклали за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії та проведення первинного фінансового моніторингу.
Другий штраф у 400 тис. грн банк отримав через неналежне виконання обов'язку здійснювати вивчення клієнтів. Водночас "Сенс Банк" отримав письмове застереження за порушення вимог законодавста, що полягає у: * невизначенні (невиявленні) ризику клієнта та нездійсненні його оцінки до укладення договору;* порушенні строку здійснення заходів щодо актуалізації даних про клієнта;* незберіганні у справі клієнта документів щодо посилених заходів належної перевірки.
Читать на bin.ua
