Національний банк України в грудні 2022 року застосував заходи впливу до двох банків та семи небанківських фінансових установ.
Причина: порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ. Найбільший штраф накладено на АТ "Сенс Банк" (колишній "Альфа банк Україна", - ред.).
Читать на rbc.ua