Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
/ 24tv.ua
На Львовщине прикрыли большую сеть отмывания денег
Незаконный центр вел деятельность на территории нескольких областей Украины. Об этом написала генпрокурор Ирина Венедиктова.
Читайте также СБУ проведет на Львовщине антитеррористические учения В течение 2020 года путем подделки документов, а также пользуясь так называемыми "скрутками" НДС они проконвертировали денежные средства в сумме около 20 миллиардов гривен.
Противоправную деятельность конвертцентра документировали с сентября. На Львовщине прикрыли большую сеть отмывания денег: смотрите фото В ходе проведения 31 обыска на территории нескольких областей обнаружено и изъято 60 миллионов гривен, а также иностранные деньги: 1 миллион долларов США, фунты стерлинги, шекели и другую валюту.
Читать на 24tv.uaОб этом же в других СМИ
Могут отсудить десятки миллионов: до чего доводит Латвию борьба с отмыванием денег lv.baltnews.com / 3 года назад
ЦБ: новосибирский «Платежный стандарт» занимался отмыванием денег smartmoney.one / 3 года назад
Банк России введет оценку предприятий по риску отмывания денег vedomosti.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.