Эстонская бизнес-леди обвиняется в отмывании денег и попытке присвоения в Латвии 8 млн. евро
Эстония) начнется судебный процесс над обвиняемой в отмывании денег предпринимательницей Тийу Ярвисте и двумя другими фигурантами того же дела.Наряду с 56-летней Ярвисте перед судом предстанут 40-летний Алексей Дремов и 37-летний Андрей Данчак, единственный арестованный среди обвиняемых.
В рамках того же дела до сих пор в статусе подозреваемого находится Андрей Щемелев, который сейчас предположительно находится в США и объявлен в розыск.25 мая прошлого года госпрокуратура предъявила Ярвисте, Дремову и Данчаку обвинения в том, что они совершили в GFC Good Finance Company AS отмывание денег в крупном размере.Согласно обвинению, GFC Good Finance Company AS было платежным учреждением, позволявшим преимущественно нерезидентам открывать платежные.
Читать на rus.delfi.lv
