В Германии правительство взяло на контроль десятки банков, подозреваемых в отмывании денег
«Немецкая волна» со ссылкой на представителя центрального органа надзора за финансовыми услугами Германии Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Торстена Пецша.Об процедуре наблюдения за «подозрительными» банками стало известно около года назад и за это время число финансовых учреждений, по отношению к которым его применяют, выросло, хоть и незначительно.«Если считать Германию настоящим раем для отмывания денег, то в раю становится все менее уютно», — отметил Пецш.В целом финансовый сектор ФРГ хорошо подготовлен к борьбе с такими преступлениями благодаря улучшенному обмену информацией, большей осведомленности о рисках и расширению ведомства по расследованию финансовых транзакций.
Читать на charter97.orgОб этом же в других СМИ
За 2020 год банки были оштрафованы на 14 миллиардов долларов за отмывание денег cursorinfo.co.il / 3 года назад
Стало известно, когда пандемия в Германии окажется под контролем aussiedlerbote.de / 3 года назад
Во Владивостоке чиновников уличили в отмывании денег с помощью скульптуры крысы sobesednik.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.