Финансовый мониторинг является важнейшим процессом для банков и финансовых учреждений по предотвращению мошеннической деятельности, отмывания денег и других незаконных финансовых операций.
Подпишись на Hyser. com. ua в Google News! Только самые яркие новости!При обнаружении подозрительных транзакций банки могут заморозить счета клиентов для дальнейшего расследования и обеспечения соблюдения требований законодательства.
Об этом сообщает «apostrophe»В описанной ситуации с ПриватБанком банк заблокировал значительные средства на счете клиента и попросил сообщить о происхождении средств, однако даже после их предоставления банк сообщил, что этих доказательств ему недостаточно.
Читать на hyser.com.ua