Украинцам рассказали о финмониторинге Как уже неоднократно писали, что в Украине блокируют счета украинцев за нарушения. Среди причин для отказа в сотрудничестве: получение не задекларированного дохода, подозрительные переводы и использование карт физлиц для ведения бизнеса.
Об этом сообщает obozrevatel. Итак, важное правило для того, чтобы ваш счет не заблокировали: реагировать на уведомление со стороны банка, просьбы прикрепить документы, показать справки.
Часто сотрудники банка не звонят лично клиенту, вместо этого приходит сообщение в приложении. А если несколько недель игнорировать такое сообщение, без предупреждения банк может закрыть счет. "Нужно быть предсказуемым", – одно из важнейших правил финансового мониторинга.
Читать на ukrainianwall.com