общество
банк
доллар
министерство
Финразведка США: крупнейшие мировые банки «отмыли» 2 триллиона долларов за 20 лет
К такому выводу пришли подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network), материалы которого опубликовал Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ). Документация, в которую включено более 2 тысяч так называемых отчетов банков о подозрительных операциях клиентов — SAR (suspicious activity reports), — показала, что JP Morgan Chase, HSBC, Standard Chartered и Bank of New York Mellon закрывали глаза на собственные правила внутреннего контроля, продолжая обслуживать клиентов и рассчитывая штрафами оплатить сделки с правосудием.