Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
/ lenta.ru
Американские банки поймали на отмывании денег из Северной Кореи
Американские банки, в том числе JPMorgan и Bank of New York Mellon, поймали на отмывании денег элит из Северной Кореи. Об этом пишет NBC News по результатам анализа документов, оказавшихся в распоряжении подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN).
Оно занимается сбором и изучением данных о движении финансов.Банки в соответствии с законом сами должны направлять в Минфин отчеты.
В них кредитные учреждения информируют FinCEN о замеченных подозрительных транзакциях в долларах, даже если они осуществлялись за пределами США.
Читать на lenta.ruОб этом же в других СМИ
Американский военный рассказал, как Киев вмешивался в выборы президента США riafan.ru / 3 года назад
Скандал с отмыванием денег обрушил акции европейских банков finanz.ru / 3 года назад
В Германии прокомментировали информацию об отмывании денег мировыми банками smartmoney.one / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.