Иностранные банки обслуживали попавших по санкции США российских бизнесменов
Международного консорциума журналистских расследований выяснил, что американское правительство несколько раз штрафовало их на крупные суммы за отмывание денег.
Расследование строится на засекреченных документах Вашингтона. Так, JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon бросили вызов мерам по борьбе «незаконными транзакциями».
Огромные суммы денег переводятся от лиц из стоп-листов и криминальных структур.Согласно расследованию, банки используют все доступные способы, чтобы скрыть сомнительные транзакции, сообщает телеканал «360».Тем временем, генпрокуратур США Уильям Барр считает, что экс-спецпрокурор Роберт Мюллер «криминализировал» политику в своем «расследовании» в отношении российского бизнесмена.
Читать на nakanune.ruОб этом же в других СМИ
Сенаторы США предлагают ввести санкции против российских чиновников из-за ситуации с Навальным capital.ua / 4 года назад
США ввели новые санкции против российских граждан и компаний piter.tv / 4 года назад
Бизнесмен Пригожин сравнил санкции США с «лобковыми вшами» ura.news / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.