/ iz.ru
Контроль за банковскими операциями граждан усилят
Банки до конца ноября усилят контроль за денежными операциями своих клиентов. Они должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать транзакции.
Такая задача поставлена перед ЦБ в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют (есть у «Известий»).Речь идет о внедрении методических рекомендаций ЦБ о повышении внимания банков к отдельным операциям граждан, которые были утверждены в сентябре прошлого года.
Для борьбы с нелегальными транзакциями регулятор рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 транзакций с физлицами в день.
Читать на iz.ruОб этом же в других СМИ
ЦБ будет держать ситуацию с банковской ликвидностью под контролем - глава комитета Госдумы interfax-russia.ru / 2 года назад
ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО «ЕРП» finanz.ru / 2 года назад
Эксперт рассказал, что «породило контроль» за банковскими операциями россиян pnp.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.