/ pravo.ru
Кассация отказалась вернуть Кредпромбанку лицензию
Арбитражный суд Московского округа подтвердил решения нижестоящих инстанций по делу № А40-343245/2019. В рамках этого иска ярославский акционерный Кредпромбанк и его акционер Татьяна Данилова безуспешно пытались оспорить решение Банка России об отзыве у него лицензии.ЦБ отозвал у кредитной организации лицензию в ноябре 2019 года.
Причиной стало то, что Кредпромбанк нарушал антиотмывочное законодательство и передавал регулятору недостоверные сведения по подлежащим контролю операциям.
Кроме того, ряд операций банка показался ЦБ сомнительным, например, вывод средств за рубеж с последующим обналичиванием.Решение регулятора кредитная организация попыталась оспорить в суде.Суды обнаружили, что в целом ряде случаев истец действительно допустил
Читать на pravo.ruОб этом же в других СМИ
В заполярном поселке Вернее Луостари восстановили подачу тепла и горячее водоснабжение murmansk.mk.ru / 3 года назад
Кассация не стала пересматривать дело похитителей невесты из Орловской области vechor.ru / 3 года назад
«Крылья Советов» отреагировали на отказ в получении лицензии для участия в РПЛ runews24.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.