31.07.2023 - 12:25 / fakty.ua

Изъято почти 60 млн грн наличными в эквиваленте: в Украине заблокировали обменники, использовавшие российские платежные системы

Детективы Бюро экономической безопасности Украины, ранее разоблачившие совместно с киберспециалистами Службы безопасности Украины разоблачили физических и юридических лиц, организовавших теневую схему денежных переводов через запрещенные в Украине российские платежные системы: «Юmoney» и «Webmoney».

Как сообщают в злоумышленники обеспечивали работу как подпольных пунктов обмена, так и онлайн-обменников, по которым проводили транзакции криптовалют, электронных денег, российского рубля.

Операции проводились без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах, с использованием поддельных документов на перевод, платежных карт и т.

общество рубль обыск спецслужбы криптовалюта США Украина Киев Харьков Сумы

Читать на fakty.ua

Все новости от fakty.ua

Об этом же в других СМИ

Предприниматели поставили для ВСУ бракованные артиллерийские мины на почти 270 млн грн, - СБУ dsnews.ua / 10 месяцев назад

СБУ разоблачила предпринимателей, которые поставили в ВСУ бракованные артиллерийские мины по контракту на почти 270 млн грн nv.ua / 10 месяцев назад

Фридману подготовили подозрение по делу об отмывании 100 млн грн biz.nv.ua / 10 месяцев назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают