Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
/ nsn.fm
«Известия»: ЦБ усилит контроль банков за операциями клиентов
ЦБ усилит контроль банков за денежными операциями клиентов до конца ноября, сообщают «Известия». Речь идет о внедрении рекомендаций, которые были утверждены в сентябре 2021 года.
По поручению правительства, кредитные организации должны будут постоянно отслеживать транзакции и оперативно выявлять подозрительные.
Представители ЦБ рекомендовали банкам для борьбы с нелегальными операциями определять счета, по которым они проводятся с «необычно большим количеством» граждан: более десяти в день и более 50 в месяц.
Читать на nsn.fmОб этом же в других СМИ
Банки в России до конца года усилят контроль за операциями клиентов actualnews.org / 2 года назад
«Известия»: ЦБ до ноября усилит контроль за банковскими переводами bfm.ru / 2 года назад
Банки усилят контроль за переводами россиян в рамках дорожной карты по регулированию криптовалют cryptowiki.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.