Соответствующее поручение ЦБ дало правительство. Денежные операции, включая переводы и платежи, клиентов банков России отныне будут находится под усиленным контролем.
Бремя тщательного контроля ЦБ переложит на финансовые организации. Под подозрение попадут в первую очередь те, кто совершает множество переводов в день или месяц.
Также вопросы могут возникнуть к тем, кто переводит более 100 тысяч рублей в день и более миллиона рублей в месяц, об этом сообщают Vse42.ru Усиленный контроль позволит пресекать работу казино, криптообменников, организаторов финансовых пирамид и незаконных форекс-дилеров.
Читать на privet-rostov.ru