Гражданин РФ Роман Стерлингов арестован в США по обвинению в отмывании денег - суд
Гражданин РФ Роман Стерлингов, являющийся также подданным Швеции, арестован в США по обвинению в отмывании средств, полученных незаконным путем.
Об этом свидетельствуют материалы, поступившие в базу суда столичного округа Колумбия. Согласно обвинительному заключению, Стерлингову инкриминируется отмывание средств, полученных незаконным путем, осуществление денежных переводов без надлежащей лицензии и управление бизнесом по незаконному переводу средств в период с 27 октября 2011 года по 26 апреля текущего года.
Он был арестован 27 апреля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). В документах суда подчеркивается, что аресту россиянина предшествовало расследование, которое проводили Федеральное бюро расследований и Налоговая служба США.
Читать на finanz.ruОб этом же в других СМИ
В Калифорнии задержали владельца Bitcoin Fog Романа Стерлингова по делу об отмывании $336 млн polit.ru / 3 года назад
Reuters сообщает о задержании в США россиянина Романа Стерлигова по обвинению в отмывании денег echo.msk.ru / 3 года назад
Власти США обвинили россиянина Стерлингова в отмывании денег rosbalt.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.