Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
ura.news / 3 года назад
news.israelinfo.co.il / 3 года назад
Биржа Nasdaq оштрафовала Swedbank на $5 млн за ненадлежащий контроль за отмыванием денег
Дисциплинарный совет биржи Nasdaq Stockholm ("Насдак Стокгольм") принял решение о наложении на шведский банк Swedbank ("Сведбанк") штрафа в размере 12 годовых взносов, равных 46,6 млн крон (4,97 млн долларов) за недостатки в работе по противодействию отмыванию денежных средств.
Речь идет о периоде 2016-2019 годов, говорится в опубликованном в среду пресс-релизе банка В Nasdaq считают, что «на протяжении длительного времени в процессах и правилах Swedbank по противодействию отмыванию денежных средств присутствовали недостатки и что эти недостатки были давно известны тогдашнему высшему руководству банка».
В своем пресс-релизе Swedbank сообщает, что еще раньше выделил 30 млн крон (3,2 млн долларов) на меры по исправлению имеющихся недочетов. «
Читать на finanz.ruОб этом же в других СМИ
Суд Лос-Анджелеса арестовал россиянина Романа Стерлингова по делу об отмывании денег og.ru / 3 года назад
В Калифорнии задержали владельца Bitcoin Fog Романа Стерлингова по делу об отмывании $336 млн polit.ru / 3 года назад
Власти США обвинили россиянина Стерлингова в отмывании денег rosbalt.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.