Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
smartmoney.one / 2 года назад
russian.rt.com / 2 года назад
/ delo.ua
Эстонского бизнесмена Тедера заподозрили в отмывании денег через ТРЦ в Крыму — СМИ
Предприниматель из Эстонии Хиллар Тедер имеет бизнес в оккупированном Крыму, вопреки санкциям ЕС. Его торговый центр в Симферополе, построенный в 2014 году, продолжил работу после оккупации и выплачивает налоги в казну оккупационной власти, сообщает "Радио Свобода".
Компания Arricano, мажоритарным акционером которой был Тедер до оккупации Крыма, открыла ТРЦ "Южная галерея" в Симферополе 3 марта 2014 года, когда российские военные блокировали украинские военные части. "Заказчик строительства "Южной галереи" в Симферополе — крымское ООО "Вояж-Крым", так указано на сайте проектной компании.
Основатель "Вояж-Крым" — ООО "Зеленый город" из российского Санкт-Петербурга. В свою очередь, один из основателей "Зеленого города" — украинская фирма
Читать на delo.uaОб этом же в других СМИ
Обвинения Трабера в убийствах, рейдерстве и отмывании денег не смогли доказать в суде spb.mk.ru / 2 года назад
СБУ вместе со спецслужбами США разоблачили преступников, которые продавали в даркнете услуги по отмыванию денег thepage.ua / 2 года назад
Турция попала в "серый список" группы по борьбе с отмыванием денег unn.com.ua / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.