Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
mediavektor.org / 2 года назад
charter97.org / 2 года назад
Отмывание денег из РФ в эстонском Danske Bank: новые подробности
Как отмывали российские деньги в эстонском Danske Bank и кто такой Роман Стройков. Подоплека скандала в московском Арбитражном суде.
У российского предпринимателя и бывшего банкира Романа Стройкова в Эстонии успешный торгово-логистический бизнес с таможенными складами в таллинском порту Мууга.
Судя по документам российского арбитража, в его эстонские фирмы из российских по вексельным схемам перетекали миллиарды рублей.
Читать на mediavektor.orgОб этом же в других СМИ
ФБР "похитило" обвиняемого в отмывании денег россиянина Дубникова, заявил адвокат profile.ru / 2 года назад
ФБР задержала гражданина России по подозрению в отмывании денег eadaily.com / 2 года назад
Афганских чиновников обвинили в отмывании денег "солдатами-призраками" ren.tv / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.