Два жителя КЧР нелегально обналичили более 9 млрд рублей
Полиция задержала двух жителей Карачаево-Черкесии, подозреваемых в незаконном обналичивании более 9 миллиардов рублей. «По подозрению в незаконной банковской деятельности задержаны 60-летний житель Черкесска и 63-летний житель аула Кумыш.
За время осуществления незаконной банковской деятельности нелегальный денежный оборот черных банкиров превысил 9 миллиардов рублей, а доход „финансистов“ составил несколько сотен миллионов рублей», — сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД.
В ведомстве уточнили, что незаконное обналичивание подозреваемые вели с 2015 по 2021 год в составе организованной группы. Для проведения нелегальных банковских операций злоумышленники использовали фирмы-однодневки, а средства перечисляли на счета подконтрольных юридических лиц по фиктивным основаниям.
Читать на etokavkaz.ru
