Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Досудебный беспорядок: в РФ набирает обороты новая схема обналичивания денег
Росфинмониторинг зафиксировал всплеск обналичивания денег через медиативные документы — нотариально заверенные соглашения, позволяющие урегулировать конфликт без суда с привлечением третьей стороны.Об этом «Известиям» сообщили в службе, уточнив, что в первом полугодии 2021-го число таких случаев выросло на 70%.
Информацию подтвердили в крупнейших банках.В соответствии с этой схемой компания-«должник» по медиативному соглашению обязуется выплатить средства кредиторам-физлицам, которые приходят с документом в банк, получают деньги, а затем обналичивают их.По исполнительному документуЗа первое полугодие объемы обналичивания денег с использованием медиативных соглашений возросли до 1,5 млрд рублей, уточнили «Известиям» в ЦБ.
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
У российских компаний стала популярна схема отмывания денег через исполнительные листы rb.ru / 2 года назад
В РФ набирает обороты новая схема обналичивания денег finmarket.ru / 2 года назад
Мошенники, по словам специалистов МВД России, стали использовать новую схему хищения денег с банковских счетов echo.msk.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.