/ rb.ru
У российских компаний стала популярна схема отмывания денег через исполнительные листы
сообщили «Известия» со ссылкой на отчет Росфинмониторинга.Чтобы легализовать незаконные доходы заявители заключают фиктивный договор с должником, а затем обращаются в суд при отсутствии реального спора для получения исполнительных листов и дальнейшего обналичивания либо вывода средств за границу, обходя законодательства.По данным Росфинмониторинга, общая сумма отказов по таких сделкам, вынесенных судами, в 2020 году составила 71 млрд рублей.В ряде банков подтвердили популярность схем обналичивания через суды.
Читать на rb.ruОб этом же в других СМИ
Названы рискующие попасть под максимальный налог на прибыль российские компании lenta.ru / 2 года назад
В США арестован один из топ-менеджеров российской компании «Новатэк» echo.msk.ru / 2 года назад
В США арестовали зампреда российской компании «Новатэк» og.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.