В ЦБ указали, что через банк проводились расчеты игроками нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. РФИ-банк, уточняют представители Банка России, «нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность», и нормативные акты регулятора.
На протяжении последнего года к банку были неоднократно применены меры, включая введения ограничений на осуществление отдельных банковских операций.
Регулятор аннулировал лицензию на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В настоящее время в банке введена временная администрация.
Читать на newizv.ru