ЦБ РФ ужесточил критерии вовлеченности банков в сомнительные операции
Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ ужесточил критерии, указывающие на высокую вовлеченность банка в проведение сомнительных операций, соответствующее письмо опубликовано на сайте регулятора.
Банк будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами, если их объем превышает 0,5 млрд рублей за квартал.
Сейчас этот порог составляет 1 млрд рублей, он был установлен в 2017 году. Новые критерии будут применяться Банком России начиная с II квартала 2021 года, говорится в информационном письме регулятора.
Читать на interfax.ruОб этом же в других СМИ
ЦБР с июля вдвое снизит планку вовлеченности банков в сомнительные операции smartmoney.one / 3 года назад
Банк России хочет изменить критерии статуса опытного инвестора smartmoney.one / 3 года назад
В Центробанке назвали четыре критерия для избежания обмана при открытии вклада live24.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.