ЦБ РФ дал банкам рекомендации по борьбе с отмыванием через исполнительные документы
Банк России опубликовал методические рекомендации для кредитных организации по борьбе с незаконным обналичиванием средств через схему с исполнительными документами.
Об этом сообщается в материалах регулятора. В частности, в случае возникновения каких-либо подозрений, что клиент использует исполнительный документ для противоправных действий, регулятор рекомендует банку обеспечить сопровождение переводов денежных средств информацией о том, что денежные средства переводятся на основании исполнительного документа, а также проинформировать об этом банк, обслуживающий получателя денежных средств.
Как ранее в Росфинмониторинге сообщали ТАСС, объем сомнительных операций при помощи схемы с исполнительными документами в 2020 г.
Читать на finanz.ruОб этом же в других СМИ
Специалисты дали советы в борьбе с телефонным мошенничеством runews24.ru / 3 года назад
Эксперты дали советы по борьбе с телефонными мошенниками nsn.fm / 3 года назад
Эксперты дали советы по борьбе с телефонным мошенничеством russian.rt.com / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.