ЦБ разработал новые правила обналичивания денег
ЦБ решил подключиться к проверкам банковских клиентов на предмет отмывания денег, сообщает РБК. Банк России намерен ввести поправки в законодательство для внедрения единой межбанковской платформы по проверке клиентов, которую намерены внедрить в конце 2021 – начале 2022 года. «Законопроект позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес», - пояснил представитель ЦБ.
Отмечается, что благодаря внедрению законопроекта сократится количество дублирующих запросов от одних и тех же организаций. Юрлица будут разделены на три группы риска – красную, желтую и зеленую.
Клиентам из красной зоны запретят открывать новые банковские счета и проводить любые операции. Желтая зона является промежуточной,
Читать на mk.ruОб этом же в других СМИ
Разработаны новые правила по контролю за обналичиванием денег stolicaonego.ru / 3 года назад
ЦБ разработал новые правила оценки риска обналичивания денег delovoe.tv / 3 года назад
В России планируют разработать новый ЗРК ближнего действия aif.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.