ЦБ дал рекомендации по определению карт и электронных кошельков теневого бизнеса
Банк России дал кредитным организациям рекомендации для выявления платежных карт и электронных кошельков, которые используют незаконные онлайн-казино, организаторы финансовых пирамид, нелегальные форекс-дилеры и криптовалютные интернет-обменники, сообщила пресс-служба регулятора."Участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от граждан (физических лиц, пользующихся такими услугами) и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков, зачастую оформленных на подставных физических лиц", - указал ЦБ.При этом по таким платежным инструментам не оплачиваются повседневные покупки, коммунальные и прочие услуги, но в то же время с помощью этих карт проводятся необычные по частоте..
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
Глава СПЧ Валерий Фадеев дал рекомендации правительству РФ по вопросам экологии argumenti.ru / 2 года назад
Минздрав Башкирии дал рекомендации при заболевании гриппом и COVID-19 ufacitynews.ru / 2 года назад
Автоэксперт Моржаретто дал рекомендации водителям в РФ по прохождению техосмотра avtonovostidnya.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.