Bloomberg рассказал об «отмывочных» компаниях для киберпреступников в башне Москва-Сити
Фото: Wikimedia Commons По данным агентства, речь идет о компаниях Suex OTC, EggChange, CashBank и Buy-bitcoin.pro. Suex OTC находится под американскими санкциями за помощь кибервымогателям в отмывании денег.
По данным исследовательской компании Chainalysis, с 2018 года Suex обработала не менее 160 миллионов долларов в биткоинах из незаконных и высокорисковых источников.
На эти сделки приходится 40% известного бизнеса компании. Крупнейший акционер Suex на момент введения санкций Егор Петуховский в октябре отрицал причастность его бизнеса к отмыванию денег хакеров и заявлял, что будет отстаивать свою позицию в американском суде.
Читать на tvrain.ruОб этом же в других СМИ
Сергей Собянин рассказал, как проходит вакцинация от коронавируса в Москве vm.ru / 2 года назад
Bloomberg: В Москве-Сити отмывают деньги хакеров и даркнета bin.ua / 2 года назад
Bloomberg: В Москва-Сити несколько компаний отмывают деньги в криптовалюте cryptowiki.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.