/ bin.ua
Bloomberg: В Москве-Сити отмывают деньги хакеров и даркнета
Как минимум четыре из более чем десятка компаний, которые в последние три года арендовали офисы в башне "Федерация" в Москве-Cити и занимались обналичиванием криптовалюты, проводили сделки, связанными с отмыванием денег, которые были получены хакерами путем вымогательства, утверждает американское издание Bloomberg в среду, 3 ноября.
Одна из ни х- Suex OTC располагается на 31-м этаже. С 2018 года эта компания, по данным издания, обработала не менее 160 миллионов долларов в биткоинах из незаконных и высокорисковых источников.
На эти сделки приходится 40% известного бизнеса компании. В конце сентября текущего года Минфин США ввел санкции против Suex OTC, объяснив это тем, что она "содействовала транзакциям с незаконными финансовыми
Читать на bin.uaОб этом же в других СМИ
Хакеры отмывают криптовалюту в Москва-Сити ukrpost.biz / 2 года назад
Bloomberg: В Москва-Сити несколько компаний отмывают деньги в криптовалюте cryptowiki.ru / 2 года назад
Bloomberg рассказал об «отмывочных» компаниях для киберпреступников в башне Москва-Сити tvrain.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.