Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
/ ren.tv
Банки усилят контроль за операциями граждан
Банковские организации до конца ноября усилят контроль за денежными операциями клиентов и должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и отслеживать трансакции.
Такую задачу поставили перед ЦБ в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют, сообщили в "Известиях". Отмечается, что речь идет о внедрении методических рекомендаций ЦБ о повышении внимания банков к отдельным операциям граждан, утвержденных в сентябре 2021 года.
Для борьбы с нелегальными трансакциями регулятор призвал банки оперативно выявлять счета, по которым проходят операции с "необычно большим количеством" граждан — более 10 в день и свыше 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день.
Читать на ren.tvОб этом же в других СМИ
Банки усилят контроль за деньгами россиян argumenti.ru / 2 года назад
Банки в России до конца года усилят контроль за операциями клиентов actualnews.org / 2 года назад
Банки усилят контроль за переводами россиян в рамках дорожной карты по регулированию криптовалют cryptowiki.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.