Национальный совет финансового рынка (НСФР) подготовил комментарии к новой версии законопроекта о создании на базе Банка России сервиса «Платформа «Знай своего клиента» (ЗСК).
Среди ключевых замечаний — отсутствие законодательно установленных критериев оценки степени (уровня) риска проведения клиентами кредитных организаций для отнесения их к «красной», «желтой» или «зеленой» зоне по «антиотмывочному» закону.
Об этом говорится в документе совета, который поступил в редакцию «Известий» в понедельник, 16 августа.Проект закона ЦБ разослал участникам рынка на рецензию в конце июля.«Законопроект не устанавливает ни принципов, ни ограничений при выработке таких критериев, что создаст необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность
Читать на iz.ru