Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.
Как рассказали «Известиям» вкладчики Сбербанка и МКБ, представители банков поинтересовались у них судьбой сбережений. За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Финансовые организации действуют в рамках «антиотмывочного» закона, и в Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков.
Читать на gubdaily.ru