Банки разглядели новый повод для блокировки счетов

Кредитные организации начали интересоваться, откуда у клиентов появились деньги на открытие вклада и на что тратятся денежные средства, снятые со счетов. «Известия» сообщают о новом банковском инструменте проверок клиентов, который может привести к блокировке счетов.

Клиенты Сбербанка и МКБ рассказали редакции, что банки стали интересоваться судьбой их сбережений, а при отказе от предоставления данной информации грозят блокировками счетов и вкладов клиента.

Росфинмониторинг не разглядел в действиях кредитных организаций каких-либо нарушений: банки действуют в рамках 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма...