закон общество банк
/ ruposters.ru

Банки добиваются права отказывать в переводах по решению суда

Российские банки в рамках борьбы с сомнительными переводами средств по исполнительным листам предложили дать им право отказывать в таких операциях.

Об этом говорится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР), направленном в Минюст. Как сообщает РБК, представители организации поделились с ведомством своим видением возможных поправок в законодательство, которые должны помочь решить проблему обналичивания и отмывания денег через исполнительные листы.

Такие махинации бывают двух видов: через взыскание фиктивно созданной задолженности, когда компании в сговоре обращаются в суд, даже в иностранный, и добиваются законного основания для списания средств со счета одной фирмы, в том числе заблокированного, в пользу другой.

Читать на ruposters.ru
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают

DMCA