Российские банки в рамках борьбы с сомнительными переводами средств по исполнительным листам предложили дать им право отказывать в таких операциях.
Об этом говорится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР), направленном в Минюст. Как сообщает РБК, представители организации поделились с ведомством своим видением возможных поправок в законодательство, которые должны помочь решить проблему обналичивания и отмывания денег через исполнительные листы.
Такие махинации бывают двух видов: через взыскание фиктивно созданной задолженности, когда компании в сговоре обращаются в суд, даже в иностранный, и добиваются законного основания для списания средств со счета одной фирмы, в том числе заблокированного, в пользу другой.
Читать на ruposters.ru