Юрист оценил просьбу банков о праве на отказ от перевода денег клиента
предложил Минюсту отменить или изменить правило, которое обязывает банки переводить деньги со счета человека или компании сразу же после получения из суда исполнительного листа о взыскании средств с должника.В России участились случаи махинаций с использованием исполнительных документов, отмечается на сайте НСФР (некоммерческого партнерства, объединяющего десятки банков).Речь идет о подделке исполнительных листов, оформлении фиктивной задолженности (используется злоумышленниками для отмывания денег или вывода их за рубеж), списании средств со счета "двойника" должника (физического лица с аналогичной датой рождения и ФИО).
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
Банкам придется выкупать обманом проданные клиентам услуги 5-tv.ru / 3 года назад
Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка ria.ru / 3 года назад
Юрист объяснила, как уволиться одним днем ria.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.