Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Банки блокируют счета украинцев за переводы: кто в зоне риска
В Украине в рамках финмониторинга все банки обязаны способствовать тому, чтобы выявлять поступления на счета средств неизвестного происхождения.
В результате банки массово блокируют счета украинцев и их переводы, которые считают "сомнительными". Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.
Например, если человек регулярно получает зарплату в размере 6 тыс. грн и внезапно положит на счет 500 тыс. грн – банк должен потребовать у него документы, которые подтверждают, что средства получены легально, с уплатой всех налогов. "Если система определяет операцию как подозрительную, она становится на паузу, – рассказывает финансовый аналитик, советник председателя правления одного из банков Василий Невмержицкий. – Деньги при этом временно хранятся на
Читать на novostiua.newsОб этом же в других СМИ
Ограничения банков на дневной объем переводов физлиц по СБП смягчатся smartmoney.one / 3 года назад
ЦБ установил для банков минимальный лимит для переводов через Систему быстрых платежей smartmoney.one / 3 года назад
Центробанк обязал банки установить лимит суточных переводов через СБП не ниже 150 тысяч рублей versia.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.