Банкам дали рекомендации по борьбе с отмыванием через исполнительные документы nbsp
Центральный банк России опубликовал методические рекомендации для кредитных организации по борьбе с незаконным обналичиванием средств через схему с исполнительными документами.Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что если возникнут подозрения, что клиент использует исполнительный документ для противоправных действий, то ЦБ рекомендует банку сопроводить перевод соответствующей информацией.Кроме того, следует проинформировать об этом банк, обслуживающий получателя этих средств.
Кредитной организации, в свою очередь, следует принять во внимание полученную информацию.В Росфинмониторинге сообщали, что в прошлом году объем сомнительных операций при помощи схемы с исполнительными документами превысил 70 миллиардов рублей —
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
Должница из Тихвина оплатила долг банку, когда ее до выставили на торги ivbg.ru / 3 года назад
Психолог Фомин дал советы по борьбе со стрессом во время пандемии polit.info / 3 года назад
Новак дал пргноз по развитию мирового рынка газа nbsp smartmoney.one / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.