Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
ЦБ дал банкам рекомендации по борьбе с отмыванием через исполнительные документы nbsp
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Банк России опубликовал методические рекомендации для кредитных организации по борьбе с незаконным обналичиванием средств через схему с исполнительными документами.Об этом сообщается в материалах регулятора.
В частности, в случае возникновения каких-либо подозрений, что клиент использует исполнительный документ для противоправных действий, регулятор рекомендует банку обеспечить сопровождение переводов денежных средств информацией о том, что денежные средства переводятся на основании исполнительного документа, а также проинформировать об этом банк, обслуживающий получателя денежных средств.
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
Михалков оценил эффективность борьбы с пиратством в России nbsp smartmoney.one / 3 года назад
Психолог Фомин дал советы по борьбе со стрессом во время пандемии polit.info / 3 года назад
Умер киновед Даль Орлов newzfeed.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.