/ pnp.ru
Анатолий Аксаков рассказал, как изменится контроль за отмыванием преступных доходов
Новые формы контроля за незаконными финансовыми операциями предусмотрены в законопроекте, который на заседании 8 июля Госдума должна рассмотреть во втором чтении.
Этот документ вносит изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (ФЗ № 115 от 07.08.2001).
Какие новшества будут введены? Анатолий Аксаков, председатель профильного Комитета Госдумы по финансовому рынку и один из авторов поправок, говорит, что существенно расширится перечень операций, подлежащих обязательному контролю (ОПОК). С 2001 года, когда был принят базовый закон ФЗ-115, приёмы и методы, которые используют для отмывания преступных доходов, в том числе и с целью финансировать
Читать на pnp.ruОб этом же в других СМИ
Россиянам могут запретить покупку иностранных ценных бумаг на ИИС - Аксаков finanz.ru / 3 года назад
Госдума может принять закон о цифровой валюте в осеннюю сессию, сообщил Аксаков pnp.ru / 3 года назад
Аксаков: 12 стран уже принимают карту «Мир» dumatv.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.