"Альфа-Банк" заплатит почти 50 млн грн штрафа за нарушения, связанные с необеспечением противодействия финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения
47 млн 702,5 тыс. грн – наложен на АО "СЕНС БАНК", которое более известно по предыдущему названию АО "Альфа-Банк". Из них 400 тыс.
грн государство взимает за нарушение банком требований пункта 2 части второй статьи 6 закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".Среди других банков, в отношении которых применены меры влияния, АО "Таскомбанк", известное под брендом ТАС.
Это финучреждение получило письменное предостережение за нарушение требований финмониторинга и других правил проверки клиентов.Другие банки и небанковские учреждения в перечне НБУ также получили штрафы и письменные предостережения из-за невыполнения требований законодательства Украины.В начале октября 2022 г.
Читать на gordonua.com
