/ pravo.ru
Жителя Петербурга задержали за «обнал» 121 млн рублей
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя по подозрению в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК). Как сообщил в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главка МВД по региону, за время незаконной деятельности задержанный обналичил, предположительно, не менее 121 млн руб.Правоохранители задержали 54-летнего мужчину 4 декабря.
По предварительным данным следствия, в 2016-2017 годах он учредил восемь фиктивных фирм. С их помощью он помогал своим клиентам в обналичивании средств и их сокрытии от налогового контроля.
В этот период мужчина также арендовал на улице Дмитрова офис для работы своих «крмпаний».Через его компании прошло, как считает полиция, не менее 121 млн руб.
Читать на pravo.ruОб этом же в других СМИ
С 20 декабря жители Петербурга смогут вызвать врача на дом через единый номер “122” ivbg.ru / 3 года назад
Жителей Петербурга предупредили о гололедице в пятницу neva.today / 3 года назад
Жители Петербурга и Ленобласти стали чаще заказывают доставку посылок на дом ivbg.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.