Напомним, сейчас банки должны осуществлять такой контроль и информировать Росфинмониторинг при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных денег на сумму 600 тысяч рублей и более в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности.
Как сообщало EADaily, закон вводит контроль таких операций независимо от характера хозяйственной деятельности юрлица. Таким образом любые подобные операции с наличными на эту сумму попадут под контроль.
Контролироваться будут и операции на сумму от 600 тысяч рублей при зачислении или списании со счета иностранной структуры без образования юрлица и при осуществлении лизинговых платежей, а также выплаты юрлицу страхового возмещения или получение от юрлица страховой премии.
Читать на eadaily.com