Российский лидер утвердил закон, определяющий список денежных операций, подверженных обязательному контролю — ОПОК. Организации должны предоставлять информацию об этих операциях в Росфинмониторинг.
Законом предусмотрены и ряд исключений для определенных организаций, которым разрешается не предоставлять данные о денежных операциях, в частности, речь идет о некоммерческих и государственных структурах.
Информацию о переводе средств некредитными организациями также разрешается не предоставлять по поручению клиента. Контролю при этом не подлежат операции обмена на банкноты другого достоинства, указано в документе.
Читать на inforeactor.ru