Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
/ ren.tv
Задержана банда теневых банкиров, обналичившая свыше 140 млн рублей
В Санкт-Петербурге полицейские задержали банду теневых банкиров, обналичившую более 140 млн рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД. "Установлено, что данные граждане через подконтрольных лиц приискали учредительные и иные документы фиктивных юридических лиц, созданных без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность.
После этого злоумышленники привлекли физических и юридических лиц и заинтересованных в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контролей имеющихся у них денежных средств", - говорится в сообщении.
Мошенники перевели под предлогом оплаты товаров и услуг не менее 148 миллионов рублей на расчетные счета подконтрольных организаций.
Читать на ren.tvОб этом же в других СМИ
Полиция Петербурга задержала троих обнальщиков, присвоивших себе более 500 млн рублей через медицинский фонд delovoe.tv / 3 года назад
Свыше 21 млрд рублей вложат в модернизацию поликлиник Петербурга в течение пяти лет interfax-russia.ru / 3 года назад
Предприниматели из Петербурга обвиняются в уклонении от уплаты налогов более чем на 140 млн рублей online47.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.