За что банки могут заблокировать счета украинцев без предупреждения
В Украине банки могут заблокировать счета украинцев. Все из-за подозрительных операций. Более того, финансовый мониторинг работает автоматически, а значит может затронуть любую операцию.Сейчас на профильных форумах есть одна из самых распространенных жалоб — «ПриватБанк» без предупреждения заблокировал все счета!.
Но стоит помнить, что все украинские банки блокируют счета из-за нарушения правил финансового мониторинга. То есть даже если клиент не знал, что что-то нарушает, то учреждение все равно проверит транзакцию и даже может определить ее, как «рискованную». Ваш счет могут заблокировать из-за: Однако некоторые люди находятся под особым вниманием.
Речь идет о политически значимых личностях. Именно поэтому, например, народные депутаты гораздо чаще банки будут просить объяснить то, кто и почему перевел вам средства.
Читать на cxid.info
